Вы здесь

Предоставление информации таможенным органам

Опубликован Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20245.

Установлено, что запрос таможенного органа в банки и прочие финансово-кредитные организации должен быть заверен подписью начальника и печатью самого таможенного органа.

Стало известно о том, что ФТС РФ утверждены правила, которые определяют действия должностных лиц, работающих в таможенных органах, в процессе направления запросов о предоставлении сведений и документов при проведении таможенной проверки и банках и других кредитных организациях. Так порядок предоставления документов предусматривает, что должностное лицо таможенного органа, которое проводит проверку, имеет право запросить у банка или другой кредитной организации бумаги, касающиеся деятельности проверяемого объекта, если это повлияет на предмет проверки. Список документов приводится:

- заверенные копии паспортов сделок;
- копии контрактов, заверенные в установленном порядке, с дополнениями и приложениями;
- справки о наличии банковских счетов у индивидуального предпринимателя (организации);
- справки об остатке денежных средств на банковском счете индивидуального предпринимателя (организации);
- справки о подтверждающих документах;
- ведомости банковского контроля;
- копии карточек с оттисками печатей и образцами подписей;
- выписки по операциям на счетах индивидуальных предпринимателей (даже тех, которые содержат банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством РФ о банках и банковской деятельности).

Для того чтобы получить нужную информацию, таможенный орган должен направить запрос о предоставлении документов в банк или другую кредитную организацию, мотивировав данное требование и используя для этих целей установленную форму.

Вопросы, которые нам задают

Антон
Москва
15.07.2016 - 15:11
МОСЭНЕРГО повесили в подьезде 19-ти этажного дома обьявление о том, что ряд квартир имеет задолженность. В числе должников оказалась и наша квартира. Задолженности у нас НИКОГДА не было, а сумма, которая была внесена в данную таблицу - оказалась суммой за перерасход электроэнергии, но тем не менее эта сумма была сразу оплачена, по факту получения квитанции на оплату. Отец приехал в организацию для получения ответа, в связи с чем данная порочащая нас информация оказалась на всеобщем обозрении.
Ответил адвокат - Королева С.О.:Здравствуйте Антон! В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие...
Татьяна
Казань
26.06.2016 - 21:43
Здраствуйте, я взяла телефон в рассрочку, о котором просто была наслышана из интернета, прийдя в салон мтс и приобретая этот телефон была полностью не предоставлена о нем какая либо информация, и вышло так что он не устраивает меня в пользовании им, могу ли я расторгнуть договор рассрочки? Спасибо...
Ответил адвокат - Королева С.О.:Здравствуйте Татьяна! В соответствии с ч.2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:...
Антонина
Москва
27.05.2016 - 23:47
Добрый день. Мною была куплена ванна в интернет- магазине за 35 000, когда её привезли был обнаружен брак и принято решение привезти другую ванну, мне предложили ванну за 81200, в интернете такая ванная стоила дешевле и у них на сайте она стоила 59 000, на что мне сказали, что цену они не поменяли, а курс вырос. Получив эту ванну и узнав её точные характеристики я увидела , что в интернете максимальная цена такой ванны 70 000, на сайте продавец цену так и не поменял и там числится ванна
Ответил адвокат - Королева С.О.:Здравствуйте Антонина! Согласно ст. 10 Закона о Защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах),...
Показать все

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, телефон будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, e-mail будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Категория вопроса
- Выберите -

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела

  • Дело о взыскании денежных средств за стоматологические услуги
    23.09.2016

    Реутовским городским судом Московской области вынесено решение по спору о качестве стоматологических услуг (судебная практика адвоката Лавровой Е.А.).
    Гражданин обратился в суд с иском к стоматологической клинике...

  • Решение о предоставлении жилого помещения вне очереди
    26.11.2013

    Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба Департамента жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы на решение Пресненского районного суда г. Москвы от 15 января 2013 года, которым постановлено иск клиента...

  • Решение суда о взыскании заработной платы
    17.06.2015

    Никулинским районным судом г.Москвы вынесено решение по исковому заявлению клиента адвоката Капитоновой И.А. к работодателю о взыскании задолженности по выплате заработной платы, процентов за несвоевременность...

  • Компенсация за незаконное привлечение к уголовной ответственности
    17.04.2012

    Тверским районным судом г.Москвы с участием представителя истца - адвоката Гостевой С.Н. вынесено решение по исковому заявлению клиента адвоката к Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального...

  • Дело о выделении доли в оплате за коммунальные услуги
    06.11.2015

    Черемушкинским районным судом г.Москвы вынесено решение по исковому заявлению клиента адвоката Лавровой Е.А. о выделении доли в оплате за коммунальные услуги.
    Обращение в суд было вызвано тем, что...