Вы здесь

Предоставление информации таможенным органам

Опубликован Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20245.

Установлено, что запрос таможенного органа в банки и прочие финансово-кредитные организации должен быть заверен подписью начальника и печатью самого таможенного органа.

Стало известно о том, что ФТС РФ утверждены правила, которые определяют действия должностных лиц, работающих в таможенных органах, в процессе направления запросов о предоставлении сведений и документов при проведении таможенной проверки и банках и других кредитных организациях. Так порядок предоставления документов предусматривает, что должностное лицо таможенного органа, которое проводит проверку, имеет право запросить у банка или другой кредитной организации бумаги, касающиеся деятельности проверяемого объекта, если это повлияет на предмет проверки. Список документов приводится:

- заверенные копии паспортов сделок;
- копии контрактов, заверенные в установленном порядке, с дополнениями и приложениями;
- справки о наличии банковских счетов у индивидуального предпринимателя (организации);
- справки об остатке денежных средств на банковском счете индивидуального предпринимателя (организации);
- справки о подтверждающих документах;
- ведомости банковского контроля;
- копии карточек с оттисками печатей и образцами подписей;
- выписки по операциям на счетах индивидуальных предпринимателей (даже тех, которые содержат банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством РФ о банках и банковской деятельности).

Для того чтобы получить нужную информацию, таможенный орган должен направить запрос о предоставлении документов в банк или другую кредитную организацию, мотивировав данное требование и используя для этих целей установленную форму.

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Телефон не будет виден другим посетителям сайта
E-mail не будет виден другим посетителям сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела