Вы здесь

Усилен контроль над отдельными операциями юридических лиц

Опубликовано Письмо ЦБ РФ от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля над отдельными операциями юридических лиц»

В своем Письме Банк России рекомендовал работникам кредитных организаций уделить внимание такому виду операций, как перевод денежных средств со стороны юридических лиц в пользу нерезидентов, выступающих в качестве контрагентов.

Осуществляя надзорную деятельность, Банк России определил, что в последнее время наблюдается тенденция роста объемов денежных средств, которые переводятся резидентами в пользу контрагентов. При этом в качестве последних могут выступать, как резиденты, так и нерезиденты, получающие деньги на счета, открытые в банках, расположенных за пределами России. Эти средства могут быть получены ими в порядке исполнения обязательств по договорам комиссии, агентским соглашениям, договорам купли-продажи, договорам финансирования и т.д. Известно, что в некоторых случаях резиденты переводили деньги в пользу контрагентов-нерезидентов страны даже тогда, когда их юрисдикция не совпадала с юрисдикцией иностранных банков, в которых были открыты счета нерезидентов. Такие операции также были возможны в отношении контрагентов-резидентов, которые открывали счета за пределами России. Руководство Банка выступило с предположением, согласно которому, подобные действия, которые носят постоянно увеличивающийся характер, свидетельствуют о том, что лица, принимающие участие в этих операциях, осуществляют их с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, оплаты «серого» паспорта, отмывания доходов и прочих действий, которые носят незаконный характер.

Если кредитные организации выявляют подобные операции, им необходимо уделить особое внимание этому вопросу. В том случае, когда у работников возникают предположения относительно того, что указанные операции, связанные с перечислением денежных средств, способствуют финансированию терроризма, отмыванию доходов и прочим противоправным действиям, об этом факте следует сообщить в уполномоченные органы. Указанные операции также должны контролироваться территориальными учреждениями Банка России в процессе осуществления надзора за кредитными организациями (в частности, при проведении инспекционных проверок).

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, телефон будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, e-mail будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела

  • Решение об установлении факта принадлежности документа
    06.03.2014

    Балашихинским городским судом Московской области вынесено решение об установлении факта принадлежности документа. Интересы заявителя по делу представляла адвокат Лаврова Е.А.
    Обращение в суд с...

  • Дело об оформлении в собственность машиноместа в подземном паркинге
    09.12.2015

    Никулинским районным судом г.Москвы вынесено решение по делу об оформлении в собственность машиноместа в подземном паркинге.
    За оказанием юридической помощи в Коллегию адвокатов обратилась Г.Ю.В., которая пояснила, что ею исполнены обязательства, предусмотренные условиями Соглашения об...

  • Досрочная пенсия врачу
    01.12.2010

    Мытищинский городской суд Московской области принял решение по исковому заявлению адвоката Гостевой С.Н. о зачете в трудовой стаж периодов работы, назначении досрочной пенсии врачу.
    Обращение в...

  • Оспаривание договора дарения: судебная практика
    08.12.2016

    Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда принято апелляционное определение по делу об оспаривании договора дарения (судебная практика адвоката Гостевой С.Н.)
    Истец обратился в суд с...

  • Защита интересов работодателя
    22.05.2013

    Басманным районным судом г.Москвы с участием адвоката Капитоновой И.А., которая осуществляла защиту интересов работодателя - ответчика, вынесено решение по делу об установлении факта наличия трудовых отношений с ответчиком...