Вы здесь

Усилен контроль над отдельными операциями юридических лиц

Опубликовано Письмо ЦБ РФ от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля над отдельными операциями юридических лиц»

В своем Письме Банк России рекомендовал работникам кредитных организаций уделить внимание такому виду операций, как перевод денежных средств со стороны юридических лиц в пользу нерезидентов, выступающих в качестве контрагентов.

Осуществляя надзорную деятельность, Банк России определил, что в последнее время наблюдается тенденция роста объемов денежных средств, которые переводятся резидентами в пользу контрагентов. При этом в качестве последних могут выступать, как резиденты, так и нерезиденты, получающие деньги на счета, открытые в банках, расположенных за пределами России. Эти средства могут быть получены ими в порядке исполнения обязательств по договорам комиссии, агентским соглашениям, договорам купли-продажи, договорам финансирования и т.д. Известно, что в некоторых случаях резиденты переводили деньги в пользу контрагентов-нерезидентов страны даже тогда, когда их юрисдикция не совпадала с юрисдикцией иностранных банков, в которых были открыты счета нерезидентов. Такие операции также были возможны в отношении контрагентов-резидентов, которые открывали счета за пределами России. Руководство Банка выступило с предположением, согласно которому, подобные действия, которые носят постоянно увеличивающийся характер, свидетельствуют о том, что лица, принимающие участие в этих операциях, осуществляют их с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, оплаты «серого» паспорта, отмывания доходов и прочих действий, которые носят незаконный характер.

Если кредитные организации выявляют подобные операции, им необходимо уделить особое внимание этому вопросу. В том случае, когда у работников возникают предположения относительно того, что указанные операции, связанные с перечислением денежных средств, способствуют финансированию терроризма, отмыванию доходов и прочим противоправным действиям, об этом факте следует сообщить в уполномоченные органы. Указанные операции также должны контролироваться территориальными учреждениями Банка России в процессе осуществления надзора за кредитными организациями (в частности, при проведении инспекционных проверок).

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Телефон не будет виден другим посетителям сайта
E-mail не будет виден другим посетителям сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела

  • Спор о собственности на подвальные помещения в жилом доме
    20.02.2016

    Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление по иску ТСЖ к собственнику подвальных помещений в многоквартирном доме по делу об истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества и признании права общей долевой собственности на подвальные помещения в жилом доме...

  • Дело о восстановлении срока вступления в наследство
    20.09.2016

    Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда вынесла апелляционное определение по делу о восстановлении срока вступления в наследство (судебная практика адвоката Гостевой С.Н.).
    Истец...

  • Выплата страхового возмещения по вкладу
    01.10.2015

    Таганским районным судом г.Москвы было вынесено решение по исковому заявлению клиента адвоката Баклаговой О.С. к Открытому акционерному обществу Межрегиональный Коммерческий банк «Замоскворецкий», Государственной...

  • Решение суда о признании прекратившим право пользования
    05.05.2016

    В Коллегию адвокатов Москвы "ЮрПрофи" за оказанием юридической помощи по снятию с регистрационного учета и выселению из квартиры обратился гражданин А. Он вступил в брак с гражданкой республики Беларусь С., зарегистрировал ее и ее несовершеннолетнюю дочь в своей квартире. Брак носил...

  • Завещание оспорено в суде
    02.03.2015

    Московский городской суд вынес апелляционное определение, которым оставил без изменения решение Басманного районного суда г.Москвы о признании завещания недействительным. Интересы истца по делу представляла адвокат...