Экономические преступления. Изменение ответственности

Опубликовано вс, 27/06/2010 - 16:57 пользователем advokat1

Вступил в силу Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Закон от 07.04.2010 года № 60-ФЗ содержит в себе изменения, которые касаются пунктов главы 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»). В вышеуказанном Законе конкретизировано понятие санкций, применяемых при совершении видов преступлений, ответственность за которые предусмотрена главой 22.

Изменение регулирования уголовно-правовой ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности

Согласно редакции 1 и 2 части статьи 169 УК РФ, ужесточаются санкции для тех случаев, в которых лицо или группа лиц препятствуют проведению предпринимательской или иной деятельности, разрешенной действующим законодательством.

Согласно изменениям, внесенным в 1 часть статьи 169, увеличен размер штрафа, который теперь составляет 500 000 рублей вместо ранее заявленных в Законе 200 000 рублей.

Что касается срока лишения свободы, то в соответствии с редакцией 2 части 169 статьи, он также увеличен до 3-х лет, несмотря на то, что ранее этот срок составлял 2 года.

Кроме того, подверглось изменением и примечание к статье 169, в соответствии с которой устанавливается новый размер дохода, ущерба или задолженности для применения в процессе рассмотрения дел положения главы 22 УК РФ (кроме статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.4, 193, 194, 198, 199, 199.1). Крупным размером считается ущерб, задолженность, стоимость или доход в сумме, которая превышает 1 500 000 рублей, а статус особо крупного размера присваивается сумме более 6 000 000 рублей. Что касается старой редакции, то ранее эти суммы составляли соответственно 250 000 рублей и 1 000 000 рублей.

Данный Закон также характеризуется изменением диспозиции части 1 статьи 171 и части 1 статьи 172 УК РФ. Помимо этого, из документа исключено словосочетание «с нарушением лицензионных требований и условий», что обусловило декриминализацию такого действия, как осуществление банковской (проведение банковских операций) или предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий. Ответственность за данный вид правонарушения теперь предусматривается лишь в главе 14 КоАП РФ.

Закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ исключает статью 173 («Лжепредпринимательство»). Причиной принятия подобного решения считается трудность проведения работы по установлению и доказыванию причинно-следственных связей между причиненным ущербом и созданием коммерческой организации, вследствие чего практика применения данной статьи в последние годы была незначительной.

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указывается отсутствие самостоятельного правового значения статьи 173 УК РФ. Согласно положениям данного Постановления, состав мошенничества может быть зафиксирован в том случае, если коммерческая организация создается без намерения вести банковую или предпринимательскую деятельность, а преследует цель приобретения права на чужое имущество либо его хищение. Подобные действия квалифицируются по статье 173 УК РФ, в результате чего им присваивается статус лжепредпринимательства в случае совокупности названных незаконных действий, в процессе которых предприниматель получает какую-либо выгоду имущественного характера, не связанную с хищением.

Редакции подверглись статьи 174 и 174.1 УК РФ, в которых указаны правовые положения, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или другого имущества, которое приобретено другими лицами в результате совершения ими преступления различного характера.

В измененном примечании к статье 174 УК РФ указано, что финансовыми операциями, а также другими сделками посредством применения денежных средств или прочего имущества, которые совершаются с целью легализации, считаются операции сделки, которые совершаются на сумму, в 6 раз больше суммы (6 000 000 рублей), предусмотренной статьей прошлой редакции.

Изменениям подвержена статья 174.1 УК РФ, согласно которой декриминализована ответственность за легализацию имущества и денежных средств, которые приобретены лицом вследствие совершения им преступления на сумму менее 6 000 000 рублей. Пункт 1 указанной статьи предусматривает ответственность лица только в крупном размере, установленном в примечании к статье 174 УК РФ за финансовые и прочие сделки, связанные с имуществом или денежными средствами, приобретенными вследствие совершения преступления.

Помимо этого, новая редакция Закона привела к существенному смягчению санкций, которые предусмотрены за деяния, совершенные по предварительному сговору организованной группой лиц или лицом, которое в процессе совершения преступления злоупотребляло своим служебным положением.

Изменения статей 193 и 194 УК РФ касаются примечаний, согласно которым, если руководитель организации не возвращает из-за рубежа средства в иностранной валюте, которые подлежат перечислению на счет в уполномоченный банк в соответствии с законодательством РФ, то данное деяние признается совершенном в крупном размере (если сумма денежных средств больше 30 000 000 рублей). Ранее, в статье 193, размер данной суммы составлял 5 000 000 рублей.

Если лицо уклоняется от уплаты таможенных платежей, такое деяние признается совершенным в крупном размере в случаях, когда сумма платежа является большей, чем 3 000 000 рублей, а в особо крупном размере – 36 000 000 рублей. В старой редакции размеры неуплаченных платежей составляли соответственно 500 000 и 1 500 000 рублей.

Следует отметить, что посредством новых изменений, внесенных в указанный Закон, законодатель выступает с позицией либерализации, выраженной в увеличении размера денежных средств, превышение которого в результате незаконных действий считается преступлением.

Изменения правового регулирования применения отдельных мер пресечения в уголовном процессе

Согласно изменениям Закона 07.04.2010 № 60-ФЗ, часть 1.1. статьи 108 УПК РФ («Заключение под стражу») дополнена статьями 159, 160 и 165 при совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-192 УК РФ. Согласно положениям указанной части, в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления не применяется заключение под стражу в случае отсутствия обстоятельств, перечисленных в пунктах 1-4 части 1 статьи 108 УПК РФ.
Указанная мера пресечения не применяется в отношении обвиняемого или подозреваемого при совершении преступления в сфере экономической деятельности.

Изменена статья 106 УПК РФ («Залог»), новая редакция которой предусматривает следующие изменения:

  • - минимальные пороговые размеры залога по уголовным делам о преступлениях средней и небольшой тяжести предусматривают внесение залога в размере не менее 100 000 рублей, а по уголовным делам об особо тяжких и тяжких преступлениях – не менее 500 000 рублей;
  • - ходатайствовать о применении залога могут обвиняемый, подозреваемый, а также юридическое или физическое лицо;
  • - имеется возможность внесения в качестве залога движимого и недвижимого имущества;
  • - движимым имуществом признаются ценности, денежные средства, допущенные к публичному обращению на территории Российской Федерации, а недвижимое имущество может использоваться в качестве залога за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание, согласно статье 446 ГПК РФ;
  • - предусматривается необходимость подлинников документов, которые подтверждают право собственности лица на недвижимое имущество, предоставляемое в качестве залога, а также на допущенные к публичному обращению облигации и акции с отсутствием ограничений на права, связанные с этим имуществом. Право собственности на бездокументарные ценные бумаги может быть подтверждено выпиской из реестра, а права собственности на недвижимое имущество – свидетельством о праве собственности определенного образца.

Посредством данного Закона также внесены некоторые изменения в отдельные статьи Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в которых поясняются основные законодательные условия государственной регистрации прав на имущество в рамках уголовного процесса.