Предоставление информации таможенным органам

Опубликован Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20245.

Установлено, что запрос таможенного органа в банки и прочие финансово-кредитные организации должен быть заверен подписью начальника и печатью самого таможенного органа.

Стало известно о том, что ФТС РФ утверждены правила, которые определяют действия должностных лиц, работающих в таможенных органах, в процессе направления запросов о предоставлении сведений и документов при проведении таможенной проверки и банках и других кредитных организациях. Так порядок предоставления документов предусматривает, что должностное лицо таможенного органа, которое проводит проверку, имеет право запросить у банка или другой кредитной организации бумаги, касающиеся деятельности проверяемого объекта, если это повлияет на предмет проверки. Список документов приводится:

- заверенные копии паспортов сделок;
- копии контрактов, заверенные в установленном порядке, с дополнениями и приложениями;
- справки о наличии банковских счетов у индивидуального предпринимателя (организации);
- справки об остатке денежных средств на банковском счете индивидуального предпринимателя (организации);
- справки о подтверждающих документах;
- ведомости банковского контроля;
- копии карточек с оттисками печатей и образцами подписей;
- выписки по операциям на счетах индивидуальных предпринимателей (даже тех, которые содержат банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством РФ о банках и банковской деятельности).

Для того чтобы получить нужную информацию, таможенный орган должен направить запрос о предоставлении документов в банк или другую кредитную организацию, мотивировав данное требование и используя для этих целей установленную форму.

Стоимость услуг Вашего адвоката

По гражданским делам
Консультация адвоката Составление искового заявления Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 1500 руб. от 5 тыс. руб. от 35 тыс. руб./
от 15 тыс. руб.
По уголовным делам
Консультация адвоката Защита на стадии следствия в Москве Защита в суде первой инстанции в Москве
от 1500 руб. от 25 тыс. руб./
мес.
от 25 тыс. руб./
мес.
По арбитражным делам
Консультация адвоката Составление искового заявления/претензии Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 2000 руб. от 10 тыс. руб. от 40 тыс. руб./
от 25 тыс. руб.
По административным делам
Консультация адвоката Составление заявления/жалобы Ведение дела в суде первой инстанции/ апелляции в Москве
от 1500 руб. от 5 тыс. руб. от 15 тыс. руб./
от 15 тыс. руб.

Стоимость услуг адвоката определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от сложности дела, места производства, квалификации адвоката, и может отличаться от заявленной как в меньшую, так и в большую сторону.

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Телефон не будет виден другим посетителям сайта
E-mail не будет виден другим посетителям сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Вопросы, которые нам задают

Алик
Москва
05.12.2018 - 10:48

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, год назад попал в дтп, присудили платить ннн сумму! После дело отправили приставам, приходили домой описывать имущество, после чего присудили 40% от зарплаты. моя жена находится в декретном отпуске, я единственный кормилец имеют ли право вычитать 40%? Что я могу сделать в данном случае?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Алик!
Можно рекомендовать вам подать в суд, вынесший решение о взыскании с Вас денежных средств, заявление о рассрочке исполнения судебного решения на 1-2 года. В случае...

Сергей
Москва
24.11.2018 - 16:34

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Три дня назад приобрел я компьютер. Но при покупке продавец назвал заведомо ложные параметры. Покупку делал в кредит. Фактуру получил только после оформления кредита и оплаты первого взноса. Причем в фактуре есть пункт для покупателя, якобы товар получил и жалоб нет. Его даже не предлагали подписать.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Сергей!
Согласно п. 1 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять...

Борис
Москва
03.11.2018 - 12:15

Здравствуйте! Меня залили соседи из квартиры сверху, вернее не сами соседи, которые там не живут, а их жильцы (арендаторы). Договориться не получилось о возмещении ущерба и я стал готовить документы для суда. Столкнулся с проблемой, как узнать, кто хозяин в данной квартире. Сделал запрос в ЕГРП - квартира муниципальная.., обратился в МФЦ - мне сказали, что такую информацию не предоставят.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Борис!
Право адвоката запрашивать информацию, в том числе и содержащую персональные данные, предусмотрено п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об...

Надежда
Москва
05.08.2018 - 17:18

Наша семья проживает в коммунальной квартире в Москве. Недавно умер одинокий сосед, проживавший в одной из комнат. Наследников у него нет, родственников тоже. Что будет с его комнатой? Она отойдет государству или ее можно выкупить? Мы нуждаемся в улучшении жилищных условий. Но на комнату претендует и второй сосед. Куда нам обратиться? И кому отойдет эта комната?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Надежда!
Если указанная комната приватизирована и у умершего не обнаружится наследников ни по завещанию, ни по закону, то помещение будет признано выморочным имуществом (ст....

Ольга
Москва
12.05.2018 - 19:04

Здравствуйте, у нас с сестрой квартира в долевой собственности, приватизированная, у нее 4 детей младшим из которых 3 года и 9 месяцев, наш дом признан аварийным и нас собираются переселять, квартира у нас находится в городе и в непосредственной близости от детского сада, а власти, предлагают нам квартиру за пределами города, где всего 1 садик, куда попасть очень сложно, имеют ли они на это пра

Ответил адвокат - Стажер адвоката Королевой С.О. - Федина О.:

Здравствуйте Ольга!

Олеся
Волгоград
24.08.2017 - 09:58

Добрый день!Подскажите пожалуйста,ситуация такова что есть старый частный дом довоенной постройки моей пробабушки....она к сожалению умерла и всё наследство поделилось между четырьмя её детьми...в число этих наследников входит и моя бабушка ,которая сделала на меня дарственную 1/4 своей части дома и земли..В этом частном секторе осталось всего 4 дома и поговаривают про то что скоро будет снос.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Олеся!
Права собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для муниципальных нужд, определены ст. 32 Жилищного кодекса РФ.
Так жилое помещение может быть...

Антон
Москва
15.07.2016 - 15:11

МОСЭНЕРГО повесили в подьезде 19-ти этажного дома обьявление о том, что ряд квартир имеет задолженность. В числе должников оказалась и наша квартира. Задолженности у нас НИКОГДА не было, а сумма, которая была внесена в данную таблицу - оказалась суммой за перерасход электроэнергии, но тем не менее эта сумма была сразу оплачена, по факту получения квитанции на оплату.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Антон!
В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие...

Влад
Оренбург
30.06.2016 - 11:21

Здравствуйте! Помогите с вопросом пожалуйста! Ситуация такая: у нас многоквартирные частные дома ( не многоэтажки) во дворе 8 квартир, одна из них не приватизирована в ней проживают 6 человек.один из них инвалид. В 2017 году нас хотят расселить по причине аварийного жилья,тем кто не приватизирован,дадут однокомнатную квартиру на всех или каждому по квартире? Спасибо за помощь!

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Влад!

Татьяна
Казань
26.06.2016 - 21:43

Здраствуйте, я взяла телефон в рассрочку, о котором просто была наслышана из интернета, прийдя в салон мтс и приобретая этот телефон была полностью не предоставлена о нем какая либо информация, и вышло так что он не устраивает меня в пользовании им, могу ли я расторгнуть договор рассрочки? Спасибо

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Татьяна!
В соответствии с ч.2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна...

Антонина
Москва
27.05.2016 - 23:47

Добрый день. Мною была куплена ванна в интернет- магазине за 35 000, когда её привезли был обнаружен брак и принято решение привезти другую ванну, мне предложили ванну за 81200, в интернете такая ванная стоила дешевле и у них на сайте она стоила 59 000, на что мне сказали, что цену они не поменяли, а курс вырос.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Антонина!
Согласно ст. 10 Закона о Защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,...

Александра
Москва
18.05.2016 - 22:06

Добрый вечер!Как можно получить выписку из ПНД для судебной экспертизы?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Александра!

Марина Владимироовна
Москва
17.05.2016 - 16:30

Залив квартиры с 19 декабря,соседка не дает доступа в квартиру для устранения аварии.Управляющая компания подала в суд,но уже 4 заседания не состоялись по вине ответчика.Сколько еще должно быть заседаний для окончательного решения?Вода продолжает течь!К кому можно еще обратиться?Спасибо.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Марина Владимировна!
Предоставление доступа в жилое помещение возможно на основании судебного решения после рассмотрения иска управляющей компании, который...

Анна
Южноуральск
01.04.2016 - 19:59

Здравствуйте! У меня такой вопрос, у меня заработная плата 8400, за услуги жкх я оплачиваю 2500-3000 рублей. Подскажите имею ли право оформить субсидию? я не пенсионерка мне 30 лет?

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Анна!
В соответствии со ст. 49 Жилищного кодекса РФ малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются граждане, если они признаны таковыми органом местного...

Вячеслав
Новочеркасск
01.02.2016 - 20:42

Ответчиком в суде было представлено поддельное штатное расписание предприятия ( ООО). По которому суд принял решение уволить меня по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение штатов). После суда сделал экспертизу. Она дала заключение ,что данное штатное расписание выполнено с помощью компьютерного монтажа, путем переноса подписей и штампа с другого штатного расписания.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Вячеслав!
Описанная вами ситуация свидетельствует о подложности представленного стороной доказательства.
В соответствии со ст. 392 Гражданского процессуального кодекса РФ...

галина
миллерово
23.12.2015 - 10:23

мы с мужем в разводе, идет раздел совместно нажитого имущества, раздел вкладов муж потребовал предоставить информацию по моим вкладам с 2012 года по закрытым суда направил запрос в банк в сбербанк, адвокат моего мужа нарочнем отнес запрос, банк.

Ответил адвокат - Королева С.О.:

Здравствуйте Галина!

Страницы

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела

  • Суд установил, что завещание подписано не завещателем
    12.12.2012

    Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда с участием адвоката Гостевой С.Н., представлявшей интересы истца, рассмотрела дело по апелляционной жалобе ответчика на решение Кунцевского районного...

  • Признание сделки купли продажи квартиры недействительной
    12.07.2012

    Судебная коллегия по гражданским дела Московского городского суда повторно отменила решение суда первой инстанции, которым было отказано клиентам адвоката Гостевой С.Н. в удовлетворении иска о признании сделки...

  • Спор по разделу наследства
    26.08.2014

    Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда вынесла апелляционное определение по спору о разделе наследства, оставив в силе решение Измайловского районного суда г. Москвы, принятое в пользу клиента...

  • Дело о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
    06.10.2016

    Пресненским районным судом г.Москвы вынесено решение по делу о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
    За оказанием юридической помощи к адвокату Гостевой С.Н. обратился Н., который пояснил,...

  • Дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав
    05.06.2015

    Девятым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление по апелляционной жалобе адвоката КАМ «ЮрПрофи» на решение Арбитражного суда г.Москвы, принятое в порядке упрощенного производства, о взыскании с клиентов адвоката компенсации за нарушение авторских прав путем продажи...