Что такое ФАТФ, и в чем заключается принцип работы организации?

По причине роста коррупции и учащения террористических актов в 1989 году в ходе Парижской встречи "большой семеркой" было принято решение об образовании специальной группы международного значения - FATF (Financial Action Task Force) / ФАТФ. В настоящий момент в составе группы находятся 35 государств. С января 2003 года к ФАТФ также присоединилась Россия.

Особенности работы ФАТФ

Что такое ФАТФ, и в чем заключается ее деятельность, можно понять, осуществив перевод названия группы с английского на русский язык. Основной задачей данной организации является разработка мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Меры, прописанные в нормативных актах группы, являются критериями, которым в обязательном порядке должно соответствовать законодательство стран-участниц. Для упрощения процесса борьбы с преступным отмыванием денег организацией было разработано 40 рекомендаций, содержание которых должно в обязательном порядке учитываться странами-участницами при разработке законодательной базы. Чтобы содержание рекомендаций не утратило актуальности, каждые 5 лет осуществляется их официальный пересмотр.

Так, согласно рекомендациям ФАТФ, государство должно рассматривать процесс отмывания денег как преступление, за которое преступник понесет соответствующее наказание. Банкам не рекомендуется работать с организациями, которые не проверяют репутацию своих клиентов, а законодательством должна быть предусмотрена ответственность за игнорирование рекомендаций ФАТФ. Естественно, что перечисленными параметрами требования организации не ограничиваются. С полным перечнем требований можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ.

Группы стран по ФАТФ

Организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, разделила все страны на 4 группы, каждая из которых выполняет, пытается выполнять или попросту игнорирует выдвинутые требования.

1 группа. Сюда входят государства, полностью выполняющие требования организации (ЮАР, США, Швеция, Канада, Испания и так далее).

2 группа. Здесь находятся страны, стремящиеся к соблюдению норм, но не имеющие средств на полное выполнение правил (Намибия, Алжир, Камбоджа и другие).

3 группа. Государства, имеющие пробелы в выполнении рекомендаций (Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция).

4 группа. Страны, игнорирующие установленные порядки (Северная Корея и Иран).

В зависимости от соблюдения правил страны могут быть перемещены из одной группы в другую.