Вы здесь

Усилен контроль над отдельными операциями юридических лиц

Опубликовано Письмо ЦБ РФ от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля над отдельными операциями юридических лиц»

В своем Письме Банк России рекомендовал работникам кредитных организаций уделить внимание такому виду операций, как перевод денежных средств со стороны юридических лиц в пользу нерезидентов, выступающих в качестве контрагентов.

Осуществляя надзорную деятельность, Банк России определил, что в последнее время наблюдается тенденция роста объемов денежных средств, которые переводятся резидентами в пользу контрагентов. При этом в качестве последних могут выступать, как резиденты, так и нерезиденты, получающие деньги на счета, открытые в банках, расположенных за пределами России. Эти средства могут быть получены ими в порядке исполнения обязательств по договорам комиссии, агентским соглашениям, договорам купли-продажи, договорам финансирования и т.д. Известно, что в некоторых случаях резиденты переводили деньги в пользу контрагентов-нерезидентов страны даже тогда, когда их юрисдикция не совпадала с юрисдикцией иностранных банков, в которых были открыты счета нерезидентов. Такие операции также были возможны в отношении контрагентов-резидентов, которые открывали счета за пределами России. Руководство Банка выступило с предположением, согласно которому, подобные действия, которые носят постоянно увеличивающийся характер, свидетельствуют о том, что лица, принимающие участие в этих операциях, осуществляют их с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, оплаты «серого» паспорта, отмывания доходов и прочих действий, которые носят незаконный характер.

Если кредитные организации выявляют подобные операции, им необходимо уделить особое внимание этому вопросу. В том случае, когда у работников возникают предположения относительно того, что указанные операции, связанные с перечислением денежных средств, способствуют финансированию терроризма, отмыванию доходов и прочим противоправным действиям, об этом факте следует сообщить в уполномоченные органы. Указанные операции также должны контролироваться территориальными учреждениями Банка России в процессе осуществления надзора за кредитными организациями (в частности, при проведении инспекционных проверок).

Вопросы, которые нам задают

Александр
Москва
06.09.2015 - 18:45
Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 21 год Служу по контракту в ВС РФ. Хочу взять опеку над братом, ему 3 года, рожден от одной матери но от разных отцов. Мать лишена родительских прав а его отец судимый. У меня есть квартира в Москве и я щас живу в другом городе имею квартиру и заработную плату в 45000-50000 тысяч! Сможет ли суд одобрить опеку над братом и что для этого требуется?...
Ответил адвокат - Королева С.О.:Здравствуйте Александр! Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры несовершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки,...
Наталья
Красноярск
30.03.2015 - 03:20
Добрый день , сутиация такая у меня сестра наркоманка и алкоголикчка, у нее 2-3 судимости, у нее есть 2 ребенка , старший сын 8 лет и у него нет отца ,тоесть она как мать одиночка, второй ребенок 1 год, у него по документам мать и отец , они не в браке офицальном , этого отца w;t лишили родительских прав на дочь от другой женщины в пользу его родителей, он сейчас сидит в тюрьме и тоже наркоман со стажем, моя мама воспитывает обоих детей сестры и живут они у нее ,маме 50 лет работает , есть не
Ответил адвокат - Коллегия адвокатов:Здравствуйте Наталья! Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), заявлению...
Сергей
Геленджик
24.11.2014 - 10:14
Соседка разрешила построить дом на меже.Когда сделали крышу(она нависает над ее территорией сантиметров 40 и на высоте 9 метров),сказала что не хочет чтобы она нависала над ее территорией.Там где она нависает у нее просто проход шириной 1 метр за ее сарай,где лежит всякий хлам.На крыше у нас установлен водосток,так что согласно ст.304 ГК РФ-это не является помехой.Чем мне это грозит,если я не буду переделывать крышу,кроме плохих соседских отношений?Кстати ее крыша тоже нависает над моей
Ответил адвокат - Егоров Денис Валерьевич:Добрый день! Вам это грозит возможным судебным разбирательством. Кроме того, соседка может написать заявление о нарушении вами противопожарных требований.
Показать все

Задать свой вопрос адвокату

Уважаемые посетители сайта! Бесплатная юридическая консультация онлайн работает на нашем сайте с 2004 года. Бесплатная юридическая консультация предоставляется только практикующими юристами и адвокатами Москвы, имеющими опыт работы в различных отраслях права более 20 лет. Получить юридическую консультацию бесплатно можно на нашем сайте без регистрации. Если вам нужна консультация юриста (адвоката) в Москве бесплатно в интернете в режиме online, предоставленная на высоком профессиональном уровне, наш сайт для вас. Ответ на вопрос будет направлен вам на почту в кратчайшие сроки и опубликован на сайте. Для удобства пользования разработан рубрикатор вопросов и ответов.

consult

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <strong></strong><ul><ol><li><em><i><p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
Например: Как выписать человека из квартиры, если он не живет 10 лет?
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, телефон будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
Укажите для быстрого получения ответа на вопрос, e-mail будет виден ТОЛЬКО администрации сайта
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Вертикальные вкладки

Категория вопроса
- Выберите -

Успешные дела

Адвокаты нашей Коллегии успешно провели большое количество дел

Посмотреть все дела